Kommuniké från årsstämma
I går, den 2 maj 2017, hölls årsstämma i Respiratorius AB (Publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Fastställande resultatdisposition, ansvarsfrihet och utdelning
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.
Omval av styrelse, revisor samt arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström, Olov Sterner, Kristina Drott, Sarah Fredriksson och Anders Månsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter
Stämman beslutade att förlänga Crowe Horwath Osborne AB uppdrag som revisor. Olov Strömberg kommer att fortsatt vara huvudansvarig revisor. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Christer Fåhraeus till styrelseordförande.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade att, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, ska emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Lund, den 3 maj 2017
Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.
Taggar: