Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2022 i Respiratorius AB (publ)
Idag, den 2 maj 2022, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kristina Drott, Anna Törner, Niklas Prager och Peter Buhl Jensensom styrelseledamöter samt att omvälja Niklas Prager som styrelseordförande. Ingemar Kihlström hade avböjt omval som styrelseledamot. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Styrelsearvodet är baserat på en mandatperiod om 12 månader varför styrelsearvode, med anledning av att extra bolagsstämma den 14 mars 2022 beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, innebärandes bland annat att nästa årsstämma preliminärt kommer att hållas i juni 2022, istället ska utbetalas proportionerligt i förhållande till den faktiska mandatperiodens längd.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Crowe Osborne AB som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under 2025. Crowe Osborne AB har meddelat att auktoriserade revisorn Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Beslut om antagande av instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en instruktion för valberedningen inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista maj. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.
Lund den 2 maj 2022
Respiratorius AB (publ)