Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 3 maj 2013

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 4,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 8 maj 2013. Utdelningen är beräknad att sändas ut tisdagen den 14 maj 2013.

Styrelse och kommittéer
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter utan suppleanter. De ordinarie ledamöterna Peter Abele, Helmut Aurenz, Ferdinand K. Piëch, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling omvaldes. Till ny ledamot valdes Martin Lundstedt. Han ersätter Jochem Heizmann som avböjt omval.

Årsstämman omvalde Martin Winterkorn till styrelseordförande och Leif Östling omvaldes till vice styrelseordförande.

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till stämman utsågs även ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén omvaldes Peter Abele till ordförande och som övriga ledamöter omvaldes Hans Dieter Pötsch och Åsa Thunman. Till ersättningskommittén omvaldes Martin Winterkorn till ordförande och som övriga ledamöter omvaldes Peter Abele och Francisco J. Garcia Sanz.

Ersättningar och arvode
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt villkor och riktlinjer för ett tvådelat incitamentsprogram för år 2013, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2013 till totalt 2 000 000 kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna med 500 000 kronor till var och en av de ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget.

Till styrelseledamöter anställda av Volkswagen AG utgår inget arvode. Enligt Volkswagen AG:s interna regler skall anställda ej erhålla arvode för styrelseuppdrag i dotterbolag.

För det arbete som utförs i revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode om 200 000 kronor till kommitténs ordförande – under förutsättning att denne inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget – och 100 000 kronor till var och en av kommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG eller bolaget.
För det arbete som utförs i ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till var och en av dess ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget från och med slutet av Årsstämman 2013 ej längre ska ha en valberedning.

Södertälje den 3 maj 2013

Scania AB

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 38 600 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2012 uppgick faktureringen till 79,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar: