Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 4 maj 2012

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 9 maj 2012. Utdelningen är beräknad att sändas ut måndagen den 14 maj 2012.

Styrelse och kommittéer
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter utan suppleanter. De ordinarie ledamöterna Helmut Aurenz, Francisco Javier Garcia Sanz, Jochem Heizmann, Hans Dieter Pötsch, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling omvaldes. Till nya ledamöter valdes Peter Abele och Ferdinand K. Piëch. De ersätter Börje Ekholm och Gunnar Larsson som avböjt omval.

Årsstämman omvalde Martin Winterkorn till styrelseordförande och Jochem Heizmann omvaldes till vice styrelseordförande.

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till stämman utsågs även ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén valdes Peter Abele till ordförande och som övriga ledamöter valdes Hans Dieter Pötsch (omval) och Åsa Thunman. Till ersättningskommittén omvaldes Martin Winterkorn till ordförande och som övriga ledamöter valdes Peter Abele och Francisco J. Garcia Sanz (omval).

Ersättningar och arvode
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt villkor och riktlinjer för ett tvådelat incitamentsprogram för år 2012, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2012 till totalt 2 000 000 kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna med 500 000 kronor till var och en av de ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget.

Till styrelseledamöter anställda av Volkswagen AG utgår inget arvode. Enligt Volkswagen AG:s interna regler skall anställda ej erhålla arvode för styrelseuppdrag i dotterbolag.

För det arbete som utförs i revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode om 200 000 kronor till kommitténs ordförande – under förutsättning att denne inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget – och 100 000 kronor till var och en av kommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG eller bolaget.
För det arbete som utförs i ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till var och en av dess ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende valberedningsprocessen. Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens vice ordförande samt ytterligare två till fyra ledamöter. Var och en av de fyra till röstetalet största kända ägarna har rätt att utse var sin representant till valberedningen. Om de fyra största aktieägarna utser färre än två ledamöter, ska de aktieägare som är därefter störst i röstetal ha rätt att utse en ledamot var till dess att valberedningen består av styrelsens vice ordförande och två ytterligare ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Södertälje den 4 maj 2012

Scania AB

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar: