Semcons årsstämma 2009 för verksamhetsåret 2008 (sammandrag)
Semcons årsstämma hölls torsdagen den 29 april 2009 på Semcons huvudkontor i Göteborg.
Koncernchef Kjell Nilsson presenterade koncernens utveckling under år 2008 samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet som avlämnades tidigare samma dag.
Vid årsstämman beslutade stämman om:
Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, ca 431 miljoner kronor, i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex stämmovalda ledamöter och omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Marianne Brismar, Gunvor Engström, Jorma Halonen, Håkan Larsson samt Kjell Nilsson.
Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningsprocedur
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med väsentligen samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2009 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.
Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med väsentligen samma innehålls som tidigare.
Beslut i anledning av Aktiesparprogram 2008
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma överlåta högst 80 000 egna aktier, som tillkommit genom omvandling från C-aktier, över börsen inom gällande kursintervallet för täckande av kostnader förenade med Aktiesparprogram 2008.
Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.
Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. För närvarande innehar bolaget 318 426 egna aktier vilket motsvarar 1,8 % av bolagets aktier.
Stämman bemyndigande även styrelse att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som likvid vid förvärv, Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.
Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)
Stämman beslutade, villkorat av att de föreslagna nya reglerna om kallelsesätt i aktiebolagslagen träder i kraft, att ändra bolagsordningens bestämmelser om kallelsesätt (kallelse ska ske enligt det föreslagna nya sättet).
Styrelsens och valberedningens förslag
Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.
För mer information, kontakta:
Hans-Erik Andersson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 73-684 07 99
Kjell Nilsson, vd Semcon AB, +46 (0) 702- 60 0 1 21
Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2009 kl 17:45.