Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 klockan 16.30 i Rönnehälls Bygdegård, Tågarp.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 16 april 2014, dels senast onsdagen den 16 april 2014 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 april 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.
Förslag till dagordning
- Öppnande
-
Val av ordförande vid stämman
-
Upprättande och godkännande av röstlängd
-
Godkännande av dagordning
-
Val av två justeringsmän
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
-
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
-
Verkställande direktörens anförande
-
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
-
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
-
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
-
Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
-
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
-
Val av styrelse och styrelseordförande
-
Val av revisorer
-
Avslutning
Utdelning
Styrelsen har föreslagit utdelning av 14,00 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdagen den 29 april 2014. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden den 5 maj 2014.
Styrelse m m
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 77 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:
Ordförande vid stämman: Sten Persson
Styrelseledamöter: omval av de ordinarie ledamöterna Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Björn Gjethammar samt nyval av Anders Persson
Styrelsesuppleant: omval av styrelsesuppleanten Terje Ramm
Styrelseordförande: nyval av Björn Gjethammar
Styrelsearvode: 130.000 kr att fördelas med 50.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr vardera till Jan Bengtsson och Anders Bergstrand.
Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg
Revisorssuppleant: omval av aukt rev Rose-Marie Östberg
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.
Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
I Skåne-möllan AB finns totalt 1.100.000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.
Tågarp i mars 2014
Skåne-möllan AB (publ)
Styrelsen
Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 46-418-50102
www.skane-mollan.se
Kontaktperson: Anders Persson
Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.