Skåne-möllan AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
Aktieägarna iSkåne-möllan AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 oktober 2012 klockan 14.00 på bolagets kontor, Silosgatan 5, i Tågarp.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 28 september 2012, dels senast fredagen den 28 september 2012 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 28 september 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.skane-mollan.se.
Förslag till dagordning
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om nyemission
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter
- Fastställande av styrelsearvoden
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Avslutning
Nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med 1.000.000 kronor genom emission av 100.000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Norgesmøllene AS. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 360 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på marknadspriset för Skåne-möllans aktie på NASDAQ OMX First North samt efter förhandlingar med Norgesmøllene AS och anses vara marknadsmässig.
Emissionsbeslutet ska för att vara giltigt biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För mer information, se bolagets pressmeddelande den 19 september 2012.
Styrelse m m
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, med en suppleant, att styrelsearvode (på årsbasis) ska utgå med 130.000 kronor att fördelas med 50.000 kronor till Sten K Johnson, 40.000 kronor till Jan Bengtsson och 40.000 kronor till Björn Gjethammer, att Björn Gjethammer väljs till ny styrelseledamot och Terje Ramm väljs till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Sten K Johnson omväljs till styrelseordförande.
Björn Gjethammer, född 1961, är civilekonom med en MBA från Handelshøyskolen BI. Gjethammer har även studerat vid Harvard University. Gjethammer är verkställande direktör i Norgesmøllene AS.
Terje Ramm, född 1959, innehar en jur. kand. från Bergens universitet. Han är vice verkställande direktör i Norgesmøllene AS
Dokumentation
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
I Skåne-möllan AB (publ) finns totalt 1.000.000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Tågarp i september 2012
Skåne-möllan AB (publ)
Styrelsen
Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 46-418-50102
www.skane-mollan.se
Kontaktperson: Anders Persson
Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.