Årsstämma i AB SKF

Aktiebolaget SKF höll på onsdagen den 16 april 2008 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Anders Scharp.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 21 april 2008.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2008 enligt följande:

a) ett fast arvode om 3 500 000 kronor, att fördelas med 900 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 3 200 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 1 200 aktier av serie B; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 675 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén samt med 75 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på OMX Nordiska Börsen Stockholm under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008.


Till styrelseledamöter omvaldes Vito H Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke
Hedström, Tom Johnstone, Winnie Kin Wah Fok, Leif Östling, Hans-Olov Olsson och Lena Treschow Torell. Till nya styrelseledamöter valdes Peter Grafoner och Lars Wedenborn. Peter Grafoner är styrelseledamot i Symrise AG, styrelseordförande i VTI Technologies Oy, vice styrelseordförande i MASA AG samt vice verkställande direktör och aktieägare i TopManagerTeam GmbH. Lars Wedenborn är verkställande direktör i FAM (Foundation Asset Management) och styrelseordförande i Novare Holding AB samt styrelseledamot i OMX och Grand Hotel. Anders Scharp och Eckhard Cordes hade undanbett sig omval.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om införande av ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008). SKF har sedan 2005 ett prestationsrelaterat rörligt löneprogram med en kortsiktig och en långsiktig del. Beslutet innebär att det tidigare programmets långsiktiga del ersätts med SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008. Programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i SKF. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnad av finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med koncernens styrmodell, TVA och som avser perioden 2008 till och med 2010.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vilket varje aktie delas i två aktier (så kallad aktiesplit 2:1), varav en aktie kommer att lösas in mot 5 kronor, varvid cirka 2 277 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna utöver ordinarie kontantutdelning. Inlösen av aktierna innebär att bolagets aktiekapital minskas med cirka 569 miljoner kronor. För att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medlen beslöt stämman vidare att en fondemission genomförs genom överföring av cirka 569 miljoner kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Efter genomförandet av nämnda beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 138 377 670 kronor och antalet utgivna aktier till 455 351 068.


Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier under tiden intill nästa årsstämma. Återköp får ske av såväl A- som B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5% av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.


Göteborg den 16 april 2008


Aktiebolaget SKF
(publ.)

_______________________________________________________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2008 kl 18.15.
_________________________________________________________________________________________________________




För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com




Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, Sweden, Company reg.no. 556007-3495,
tel: +46-31-3371000, fax: +46-31-3372832, www.skf.com