Årsstämma 2025: Ingen utdelning och ny styrelseordförande samt två nya styrelseledamöter valda
Årsstämman 2025 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 28 april. Ingen utdelning ges till ägaren. Två nya styrelseledamöter invaldes och styrelsen får en ny ordförande.
Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor, en nivå som satts för att bibehålla en fortsatt finansiell kapacitet och möta de krav som verksamhetens art, omfattning, investeringsbehov och risk ställer på moderbolagets egna kapital. Stämman fastställde resultaträkningen för 2024 och balansräkningen per 2024. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.
Nya ledamöter och ordförande
Vid stämman invaldes två nya ledamöter till styrelsen: Josefine Ekros Roth från Regeringskansliet som blir ägarens representant samt Anders Fagerdahl som är vd och koncernchef för Almi. Siv Malmgren utsågs till ny styrelseordförande:
– Efterfrågan på säkerhetsfastigheter har ökat kraftigt under senare år och Specialfastigheter är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas med hög tillväxttakt. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelse och ledning fortsätta bolagets tillväxtresa och på ett effektivt och professionellt sätt möta våra olika kunders behov av moderna, välfungerande säkerhetsfastigheter, säger Siv Malmgren, ny styrelseordförande för Specialfastigheter.
Till styrelsen omvaldes Britta Dalunde, Mikael Lundström, Siv Malmgren, Lotta Niland, Pierre Olofsson och Åsa Wirén. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor. Konstantin Belogorcev utsågs till huvudansvarig revisor. Eva Landén, som varit styrelseledamot sedan 2014 och styrelsens ordförande under flera år, ställde inte upp för omval.
Protokoll från årsstämman publiceras på Specialfastigheters webbplats.
För ytterligare information kontakta:
Alexandra Laurén, vd, tel: 010-788 62 00
Hanna Janson, kommunikationschef, tel: 010-788 62 10
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 53 miljarder kronor inklusive fastigheter till försäljning. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se
