Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2015-02-04 kl. 12.59 EET

Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den 22 april 2015.

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 22 april 2015 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid).

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

1.         Öppnande av stämman

2.         Konstituering av stämman

3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014

7.         Fastställande av bokslutet

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2014.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 24 april 2015 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut den 13 maj 2015.

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Nomineringsorganet föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter hålls på samma nivå som 2014 enligt följande:

Styrelsen

Nomineringsorganet föreslår även att styrelseledamöterna enligt årsstämmans beslut använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från årsstämman.

Dessutom föreslår nomineringsorganet att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén och ersättningskommittén hålls på sin nuvarande nivå, och att det årliga arvodet till ledamöterna i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs till samma nivå som för ersättningskommittén enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ersättningskommittén

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess dotterbolag.

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Nomineringsorganet föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara åtta (8).

12.       Val av styrelseledamöter

Nomineringsorganet föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson, Juha Rantanen och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.

Birgitta Kantola har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för stämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.

15.       Val av nomineringsorgan

Nomineringsorganet föreslår att stämman utser ett nomineringsorgan som ska förbereda förslag angående:

Nomineringsorganet består av följande fyra ledamöter:

De största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare som enligt finska värdepappersmarknadslagen har skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägares flaggningsskyldighet) tas i beaktande om aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2015. En aktieägare kan av vägande skäl byta ut sin representant i nomineringsorganet.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari 2016 för styrelsen ska presentera sina förslag för 2016 års årsstämma. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringsorganets ordförande. Ledamöterna i nomineringsorganet får ingen separat ersättning.

16.       Beslutsordning

17.       Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2014 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats www.storaenso.com/annualreport  under vecka 8, 2015. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats www.storaenso.com/agm från och med onsdagen den 6 maj 2015.

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som fredagen den 10 april 2015 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast torsdagen den 16 april 2015 kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till årsstämman kan göras:

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka han/ hon skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag fredagen den 10 april 2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast fredagen den 17 april 2015 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats www.storaenso.com/agm.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt finns på bolagets webbplats www.storaenso.com/agm.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, 
FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen agm@storaenso.com, varvid fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman.

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt måste:

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till årsstämman.

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora Enso Oyj till 177 030 904, vilket motsvarar 177 030 904 röster, och det totala antalet R-aktier till 611 589 083, vilket motsvarar minst 61 158 908 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef, tel. +46 1046 71660
Seppo Parvi, finanschef, tel. +358 2046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, chef för Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef, tel. +46 1046 71660
Seppo Parvi, finanschef, tel. +358 2046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, chef för Investor Relations, tel. +358 2046 21242