Swedencare AB (publ) årsstämma 2017
Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 27 april 2017, fattades
följande beslut.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas
för verksamhetsåret 2016.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per
Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg och Thomas Eklund. Per Malmström
omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Berth
Åke Knutsson till revisor.
Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med
undantag för anställda i Bolaget, totalt 500 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut avseende principer för hur valberedning utses
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i
huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse
varsin ledamot.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med
högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Emissionen kan
ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet
syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av
företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.
Swedencare AB (publ)
Malmö den 27 april 2017
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lagerberg, VD, Swedencare AB
Telefon: +46 (0)73 – 517 01 70
E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00
Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och
snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets
produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med
ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland,
Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare.
Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.
Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell
marknadsföring och försäljning.
Denna information är sådan information som Swedencare är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl.15.00.