Kommuniké från Biovitrums årsstämma
Vid Biovitrums årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med
föreslagna beslut, följande:
Årsstämman fastställde förslaget att till förfogande stående vinstmedel om
497.914.090 kronor balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Ordinarie ledamöterna Hans Glemstedt, Bo Jesper Hansen, Wenche Rolfsen, Michael
Steinmetz och Hans Wigzell omvaldes och Adine Grate Axén och Lennart Johansson
valdes till nya styrelseledamöter. Bo Jesper Hansen valdes till styrelsens
ordförande.
Mats-Olof Ljungkvist, Peter Sellei och Håkan Åström hade avböjt omval. Adine
Grate Axén är styrelseledamot i EDB Business Partners, rådgivare till och
arbetande styrelseledamot i 3 Scandinavia, medlem av Rådgivande Kommittén för
försäljning av statsägda Företag samt ordförande i Nasdaq OMX Stockholms
bolagskommitté. Tidigare innehade hon ett flertal ledande befattningar inom
Investor AB. Adine Grate Axén har civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm och Harvard AMP. Lennart Johansson är medlem i ledningsgruppen och
chef för Operativa Investeringar i Investor AB samt styrelseledamot i bl a Saab
AB, Mölnlycke AB samt Gambro AB. Tidigare var han bl a verkställande direktör i
b-business partners och Emerging Technologies AB. Lennart Johansson har
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 1 755 000 kronor, att fördelas med
250 000 kronor till varje ledamot i styrelsen med undantag för styrelsens
ordförande som inte ska erhålla något styrelsearvode. Årsstämman fastställde
vidare att arvode för arbete i revisionskommittén skall utgå med 75.000 kronor
till dess ordförande och med 40.000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén,
att arvode för arbete i ersättningskommittén ej skall utgå samt att arvode för
arbete i den vetenskapliga kommittén skall utgå med 50.000 kronor till dess
ordförande och med 25.000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén.
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för
valberedningen.
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut om ändringar av
bolagsordningen, dels för ändring av bolagets firma till Swedish Orphan
Biovitrum AB (publ), dels i syfte att förtydliga vilken företrädesrätt som skall
gälla för ägare av stamaktier respektive aktier av serie C vid kontant- och
kvittningsemissioner.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om omförande av
prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram 2010 ("Aktieprogram 2010"),
innefattande beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om riktad emission av
C-aktier samt beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade
C-aktier. Programmet omfattar högst 80 chefer och nyckelpersoner inom
Biovitrum-koncernen, vilka erhåller möjlighet till vederlagsfri tilldelning av
stamaktier i Biovitrum. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas
senast den 31 december 2010. Programdeltagarna delas in i tre kategorier:
ledande befattningshavare samt två kategorier av övriga chefer och
nyckelpersoner. För varje kategori fastställer styrelsen ett högsta belopp för
Aktieprogram 2010 relativt deltagarens lön. Programdeltagarna nomineras utifrån
kompetens och prestation samt med beaktande av den strategiska vikten av att
bibehålla nyckelpersonen i företaget. För varje deltagare fastställer styrelsen,
efter förslag från ersättningskommittén, ett individuellt högsta värde beräknat
i kronor. Respektive högsta värde omvandlas till ett högsta antal aktier som kan
komma att tilldelas. Som grund för omvandlingen tillämpas den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Biovitrums stamaktie under en period av 10
handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas. Utfallet
av Aktieprogram 2010 beror på hur av styrelsen fastställda mål för värdeskapande
kopplat till Biovitrum-stamaktiens totalavkastning, under en period om 3 år från
erbjudandet om deltagande i programmet, uppfylls. För att få delta i
Aktieprogram 2010 måste deltagarna köpa stamaktier i Biovitrum till marknadspris
till ett värde inom ett beloppsintervall baserat på deras årliga fasta lön. För
varje stamaktie som en deltagare köper ges deltagaren möjlighet, förutsatt att
vissa villkor är uppfyllda, att erhålla en vederlagsfri stamaktie i Biovitrum.
Baserat på ett antal antaganden beräknas den maximala kostnaden för Aktieprogram
2010 uppgå till cirka 12,5 miljoner kronor. Tillkommande kostnader för utgående
sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,3 miljoner kronor. Vid full
tilldelning enligt Aktieprogram 2010 ökar antalet aktier i Biovitrum med cirka
985.000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av
aktiekapital och röster. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt
åtagande enligt Aktieprogram 2010 samt Aktieprogram 2008 och 2009 beslutade
årsstämman att emittera högst 1.552.949 C-aktier till en extern part, varigenom
bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 852.100 kronor, samt att
bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier. För att
möjliggöra emissionen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen på så
sätt att det högsta antalet C-aktier som skall kunna utges ökas från 2.000.000
till 5.000.000.
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs
Lennart Johansson (ordförande), Adine Grate Axén och Hans Glemstedt till
ledamöter av revisionskommittén och Bo Jesper Hansen (ordförande), Hans
Glemstedt och Michael Steinmetz till ledamöter av ersättningskommittén.
För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman hänvisas
till www.biovitrum.se <http://www.biovitrum.se/> där dokumentationen relaterad
till årsstämman finns att ladda ner.
VD Martin Nicklassons anförande till aktieägarna finns också att tillgå på
Biovitrums hemsida www.biovitrum.se <http://www.biovitrum.se/>.
För ytterligare information, kontakta:
Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08 697 20 00
Göran Arvidson, Finansdirektör
Mobil: 070 633 30 42
Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com <mailto:erik.kinnman@biovitrum.com>
Om Swedish Orphan Biovitrum
Den 14 januari 2010 slutförde Biovitrum AB (publ) förvärvet av Swedish Orphan
International Holding AB och skapade Swedish Orphan Biovitrum - ett nytt ledande
företag fokuserat på behandling av sällsynta sjukdomar.
Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med
internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och
tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med
stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60
särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk
utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar. Swedish Orphan Biovitrums pro
forma intäkter för 2009 uppskattas till 2 mdr SEK och antal anställda är cirka
500. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och aktien (STO:BVT) är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se
<http://www.biovitrum.se>.
Informationen ovan är sådan som Swedish Orphan Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27
april 2010, klockan 19:30 (CET).
