Kommuniké från Biovitrums årsstämma
Vid Biovitrums årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i
enlighet med föreslagna beslut, följande:
Årsstämman fastställde förslaget att till förfogande stående
vinstmedel om 388 501 778 kronor balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Ordinarie ledamöterna Håkan Åström, Wenche Rolfsen, Michael
Steinmetz, Hans Wigzell och Mats-Olof Ljungkvist omvaldes och Peter
Sellei och Hans Glemstedt valdes till nya styrelseledamöter. Håkan
Åström valdes till styrelsens ordförande.
Anders Hultin och Toni Weitzberg har avböjt omval. Peter Sellei är
ansvarig för hälsosektorn inom Core Investments på Investor AB och
tidigare thoraxkirurg på Karolinska sjukhuset samt
läkemedelsanalytiker. Sellei har läkarexamen från Karolinska
Institutet. Hans Glemstedt är team-medlem i Investor AB Operating
Investment Group och tidigare senior konsult vid McKinsey. Glemstedt
har civilekonomexamen och MBA från Handelshögskolan i Stockholm.
Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 650 000 kronor, att
fördelas med 950 000 kronor till styrelsens ordförande och med
250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
Arvodet för kommittéarbete fastställdes till 50 000 kronor till
ordföranden i Revisionskommittén och 25 000 kronor till övriga
ledamöter i Revisionskommittén och att arvode för arbete i
Ersättningskommittén ej skall utgå. Årsstämman fastställde också att
arvode för arbete i den Vetenskapliga Kommittén skall utgå med 50 000
kronor till dess ordförande och med 25 000 kronor till varje övrig
ledamot i kommittén.
Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning m.m. till
ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och
stadgar för Valberedningen.
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om ändring
av bolagsordningen avseende kallelsesätt. Ändringen är villkorad av
att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma
ändras.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier.
Årsstämman beslutade att godkänna Biovitrums prestationsbaserade,
långsiktiga aktieprogram 2009 ("Aktieprogram 2009") innefattande
beslut om riktad emission av C-aktier samt beslut om att bemyndiga
styrelsen att återköpa emitterade C-aktier. Programmet omfattar högst
50 chefer och nyckelpersoner, vilka erhåller möjlighet till
vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Erbjudande om
deltagande i programmet skall lämnas senast den 31 december 2009.
Programdeltagarna delas in i tre kategorier: ledande
befattningshavare samt två kategorier av övriga chefer och
nyckelpersoner. För varje kategori fastställer styrelsen ett högsta
belopp för Aktieprogram 2009 relativt deltagarens lön. Respektive
högsta belopp omvandlas därefter till ett högsta antal stamaktier att
fördela. Med en antagen aktiekurs om 52 kronor för Biovitrums
stamaktie uppgår antalet stamaktier till högst 350.000 stycken.
Omfattningen av möjligheten att erhålla vederlagsfria stamaktier
beslutas av styrelsen efter nominering från ersättningskommittén.
Programdeltagarna nomineras utifrån kompetens och prestation samt med
beaktande av den strategiska vikten av att bibehålla nyckelpersonen i
företaget. Utfallet av Aktieprogram 2009 beror på hur av styrelsen
fastställda mål för värdeskapande kopplat till Biovitrum-stamaktiens
totalavkastning under en period om 3 år från erbjudandet om
deltagande i programmet, uppfylls. Styrelsen har låtit utföra en
preliminär beräkning av det teoretiska värdet av rätten att erhålla
en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Vid antagande
om en börskurs om 52 kronor och baserat på sannolikhetsbedömningar
att uppnå villkoren ovan uppgår värdet till 20,70 kronor (39,8 % av
52 kronor), vilket kan ge en maximal kostnad för Aktieprogram 2009 om
cirka 7,3 miljoner kronor. Baserat på ett teoretiskt antagande om en
årlig 10 procentig ökning av aktiekursen om 52 kronor och att
programdeltagarna erhåller maximalt utfall beräknas de sociala
kostnaderna för Aktieprogram 2009 uppgå till cirka 8,0 miljoner
kronor.
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman utsågs Mats-Olof Ljungkvist (ordförande), Peter Sellei och
Håkan Åström till ledamöter av Revisionskommittén och Hans Glemstedt
(ordförande), Håkan Åström och Michael Steinmetz till ledamöter av
Ersättningskommittén. Till Vetenskapskommittén utsågs Michael
Steinmetz (ordförande), Hans Wigzell och Wenche Rolfsen.
För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman
hänvisas till www.biovitrum.se där dokumentationen relaterad till
årsstämman finns att ladda ner.
VD Martin Nicklassons anförande till aktieägarna finns också att
tillgå på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.
För ytterligare information, kontakta:
Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08 697 2545
Göran Arvidson, Finansdirektör
Mobil: 08 697 23 68
Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com
Om Biovitrum
Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag. Bolaget marknadsför ett
antal specialistvårdsläkemedel internationellt. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till
marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen
och kapaciteten är fokuserad på utveckling och produktion av
biotekniska läkemedel inom våra prioriterade områden hemofili,
inflammation/autoimmuna sjukdomar och försämrat fettupptag. Företaget
har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400
anställda. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i
Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se
