Kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelse

Augeo Group AB kallar härmed till extra bolagsstämma den 16 januari 2023 för val av styrelse. Större ägare har föreslagit Oliver Aleksov och Milad Pournouri till nya ledamöter. 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AUGEO GROUP AB

Aktieägarna i Augeo Group AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till extra

bolagsstämma måndagen den 16 januari 2023 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på

Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

● dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast onsdagen den 4 januari 2023,

och

● dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 12 januari 2023. Anmälan ska

ske skriftligen till Augeo Group AB, ”Extra Bolagsstämma”, C/O Ekonum, Västmannagatan 66, 113 25

Stokcholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@augeogroup.se. I anmälan ska uppges

fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer

samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan

ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra

behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av

Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan

omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos

Euroclear Sweden AB) senast den 3 januari 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före

denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i

fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om

fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller

motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt

och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns

tillgängligt på Bolagets webbplats www.augeogroup.se

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 182 803 426

stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller flera justeringsmän;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Godkännande av dagordning;

6. Beslut om fyllnadsval av styrelseledamöter;

7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av styrelse (6)

Till fyllnadsval av styrelseledamöter föreslås Oliver Aleksov och Milad Pournouri. För beskrivning vänligen besök www.augeogroup.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, december 2022

Augeo Group AB

STYRELSEN

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66

info@augeogroup.se