Kallelse till årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 17.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 oktober 2015, och
• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 7 oktober 2015 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-650 14 12 eller per e-post info@vibrosense.eu. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 7 oktober 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 466 400 st, varav 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier, motsvarande totalt 11 505 960 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Framläggande och godkännande av dagordning.
4.    Val av justeringsmän.
5.    Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Verkställande direktörens anförande
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.    Beslut
a)    om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)    om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9.    Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10.    Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisor.
11.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-06-30.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 74,8 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni Speidel, Olof Stocksén och Fredrik Westman omväljs som styrelseledamöter, dels att Charlotte Ahlgren Moritz omväljs som styrelseordförande samt dels att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår att Jan Schiller omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö och på bolagets hemsida www.vibrosense.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i september 2015

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 070 – 893 21 07, info@vibrosense.se
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Taggar: