Kallelse till extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB

Aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 14 januari 2014 kl 16.00 i Vigmeds lokaler på Garnisonsgatan 10 i Helsingborg.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 januari 2014, dels anmäler sig till stämman senast onsdagen den 8 januari 2014 per post under adress Vigmed Holding AB, Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg, per telefon 042-280090, per telefax 042-6005333 eller via e-post cho@vigmed.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vigmed.com.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 8 januari 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 7)

Incitamentsprogram 2014/2017

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Vigmedkoncernen (”Incitamentsprogram 2014/2017”) genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Vigmed Holding AB (publ) enligt vad som närmare anges nedan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att bolagsstämman ska besluta om emission av högst 760 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Vigmed Holding AB (publ) varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst cirka 15 339 kronor. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma det av Vigmed Holding AB (publ) helägda dotterbolaget Vigmed AB. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 24 januari 2014, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Vigmed Holding AB (publ) med ett kvotvärde om cirka 0,02 kronor. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 januari 2017 till och med den 31 januari 2017. Teckningskursen per aktie ska motsvara 170 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet för Vigmed -aktien på NASDAQ OMX First North enligt dess officiella kurslista under en värderingsperiod från och med den 7 januari 2014 till och med den 13 januari 2014, eller av styrelsen fastställd motsvarande referensperiod i anslutning till tilldelning av teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av teckningsoption, före avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till årsstämma, hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av teckningsoption, efter avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till årsstämma hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende det räkenskapsåret.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Vigmed Holding AB (publ) önskar att införa ett incitamentsprogram ägnat för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Incitamentsprogrammet ska dock endast omfatta sådana nyckelpersoner som i sin roll inom Vigmedkoncernen har ett uttalat ansvar för bolagets utveckling och en betydande möjlighet att påverka denna.

Överlåtelse av teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Vigmed AB, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Vigmedkoncernen i enlighet med de villkor och den fördelning som följer nedan samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2014/2017. Överlåtelse ska ske mot ett marknadsmässigt vederlag, beräknat enligt en vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vilket ska baseras på börskursen för en Vigmed-aktie på NASDAQ OMX First North under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen.

Riktlinjer för tilldelning
Styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till cirka 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen med det respektive högsta antal som framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.  

En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer till koncernen, varvid tilldelningen ska ställas i relation till individens lön samt individens ansvar för bolagets utveckling och möjlighet att påverka denna.

Utspädningseffekt m.m.
Vid full teckning av den nu föreslagna emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst cirka 15 339 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 2 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röstetal efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Övriga viktiga nyckeltal kommer vid fullteckning av nu föreslagna emission samt fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner som emitterats av bolaget påverkas på följande sätt (varvid utgångspunkt tas i motsvarande nyckeltal i kvartalsrapport för tredje kvartalet 2013 samt en preliminär värdering av tillkommande kapitaltillskott inom ramen för Incitamentsprogram 2014/2017):

-          resultat per aktie: minskning med -0,0029 kronor från -0,1487 kronor till -0,1458 kronor

Säkringsåtgärder
Några kostnader av betydelse för bolaget förväntas inte incitamentsprogrammet medföra. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas.

Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolaget från och med tisdagen den 31 december 2013. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.vigmed.com och vid stämman.

I Vigmed Holding AB finns 37 571 428 aktier och röster.

Helsingborg i december 2013

Styrelsen, Vigmed Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 8562 eller VD Finn Ketler 042 600 5311

Besök gärna bolagets nya hemsida på www.vigmed.com

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ca. 15 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Taggar: