Kallelse till Ordinarie bolagsstämma i WaVR Tech AB (publ)
Aktieägarna i WaVR Tech AB (publ), 559076–8510 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 juni 2023 klockan 13:00 på Wavr Tech AB, Sofierogatan 3:a, Göteborg.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 juni 2023, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till ir@wavr.com.
Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 juni 2023. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Wavr Tech AB (publ), Att: Patrik Zayas, Sofierogatan 3:a, 412 51 Göteborg. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.wavr.com.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 19 juni 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
Önskar ni deltaga via fullmakt så skall fullmakten vara bolaget tillhanda senast den 26:e juni 2023. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 683 009. Bolaget innehar inga egna aktier.
Valberedning inför årsstämman 2023
Styrelsen har kontaktat de tre största aktieägarna (enligt aktiebok 1 april 2023) i Bolaget för att erbjuda plats i valberedningen inför årsstämman 2023. Valberedningen har som uppgift att föreslå ordförande vid årsstämman, styrelsemedlemmar, revisorer samt arvoden och ersättningsbelopp till dessa.
Följande personer ingår därmed i valberedningen:
Torbjörn Gustavsson (ordförande) – Swesten AB
Patrik Zayas – Patrik Zayas Management Consulting AB
Håkan Nytorp – Hakan Nytorp Management AB
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen:
per e-post till styrelseordförande: hakannytorp@gmail.com
Eller per brev/post till följande adress:
Wavr Tech AB (publ)
att: Valberedningen
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande och protokollförare
- Val av en eller två justeringsmän
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen samt revisorsberättelsen
- Beslut om årsredovisning samt revisionsberättelse
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. - Beslut om ny bolagsordning
- Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
- Val till styrelsen, styrelseordförande och revisorer
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med betalning genom apport
- Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier
- Stämmans avslutande
Välkomna!
Styrelsen Wavr Tech AB
För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Zayas
Verkställande Direktör
ceo@wavr.com
+46 708 153530
Enabling a sustainable future by transforming the analysis of human motion with artificial intelligence
Zentnl® is a first-of-its-kind digital human twin powered by motion sensors in garments and artificial intelligence, enabling real-time information and actionable knowledge.
For more information please visit www.wavr.com or www.zentnl.net