Kallelse till årsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 12.00 i Gula Salongen, på våning 1 i Göteborgs universi­tets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1 vid Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni. 2017, och
• dels anmäla sig senast onsdagen den 14 juni 2017 skriftligen till Cereno Scientific AB, Att: ”Årsstämma”, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller till info@cerenoscientific.com. Anmälan kan även göras per SMS/telefon +46 (0) 733 74 03 74 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i före­kom­mande fall åtföljas av fullmakter, registre­ringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 15 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering, måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren under­tecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot­svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cerenoscientific.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 990 500 st., varav 722 248 A-aktier och 10 268 252 B-aktier, motsvarande totalt 17 490 732 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
    a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
    b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revi­sorssupple­anter.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Annat ärende.
14. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (p. 8)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0 procent av rösterna i bolaget föreslår att sju leda­möter och två supple­anter utses, samt föreslår att en revisor utses.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till oberoende styrelseledamot skall utgå med totalt 268 800 SEK för helår, att fördelas till ord­förande och till de s k oberoende* ledamöterna, med 89 600 SEK vardera motsvarande två prisbasbelopp, samt att övriga ledamöter uppbär inget arvode. Styrelseledamot ska kunna låta helägt eget bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir kostnadsneutralt för Cereno Scientific AB. (*oberoende styrelseledamot enligt AktieTorgets regelverk som ej representerar en delägare till ett betydande värde av bolagets aktier.)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Aktieägare representerande 49,0 procent av aktierna, motsvarande 68,0 procent av rösterna i bolaget föreslår att i styrelse till nästa årsstämma omväljs ledamöterna Catharina Bäärnhielm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Gunnar Olsson och Thomas Pollare, varav de två sistnämnda är de s.k. oberoende ledamöterna, samt suppleanten Niklas Bergh. Som ny suppleant föreslås Andreas Blom. Suppleanten Jan Pilebjer avtackades av stämman. Andreas Blom och Jan Pilebjer är anställda vid GU Ventures, en av bolagets delägare.

Till revisor föreslås nyval av Grant Thornton Sweden AB representerad av auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Aktieägare representerande 49,0 procent av aktierna, motsvarande 68,0 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolags­stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om högst 8,34 procent baserat på befintligt antal A- och B-aktier i bolaget (sammanlagt 10 990 500).

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, skall emissionerna ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknads­mässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet skall ske i syfte att tillföra bolaget fler strategiska delägare inklusive kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya delägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmakts­formulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg, samt på bolagets webbplats (www.­cerenoscientific.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktie­ägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2017,

Cereno Scientific AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:
Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemio-logiska studier.

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential.

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

Taggar: