Årsstämma i Getinge AB (publ)

Vid Getinge ABs årsstämma den 19 april 2007 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordf.), Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern samt nyvaldes Johan Bygge. Styrelsens vice ordförande Fredrik Arp hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2.450.000 kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 350.000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Beslutade stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle utgå med 375.000 kronor, varav 150.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor vardera till övriga ledamöter och ersättning för arbete i Ersättningsutskottet med 175.000 kronor, varav 75.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till tisdagen den 24 april 2007.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Köpoptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till köpoptionsprogram för 2007, innebärande att bolaget skall utställa och tilldela högst 550.000 köpoptioner till vissa ledande befattningshavare i Frankrike, Sverige och Tyskland. Optionerna skall förvärvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till 10 % av genomsnittliga sista betalkursen för Getinges B-aktie under 10 handelsdagar från och med den 25 april 2007. Det pris per aktie som optionsinnehavare skall erlägga för att förvärva en aktie vid utnyttjande av köpoption (lösenpris) skall motsvara det marknadspris som följer av den fastställda premien och en beräkning enligt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).


Leverans av aktier enligt köpoptionsprogrammet har garanterats av huvudaktieägaren Carl Bennet bolag. Som ersättning för denna garantiförpliktelse kommer Carl Bennet bolag att erhålla ett belopp motsvarande den premie som Getinge erhåller från optionsinnehavarna. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier och leder således inte till utspädning för bolagets aktieägare.

Styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen kommer endast utbetalas under förutsättning att deltagaren alltjämt är anställd inom Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Bemyndigande för styrelsen att uppta finansiering
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigades styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning (vinstandelslån). Bakgrunden till bemyndigandet är att bolagets fortsatt skall ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva villkor.

För ytterligare information:
Johan Malmquist, Koncernchef eller Ulf Grunander, Ekonomidirektör



Getinge den 19 april 2007



Johan Malmquist
Koncernchef