Kallelse till Årsstämma I digital vision Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011;
• dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast klockan 12.00 fredagen den 29 april 2011.

Anmälan sker per brev till Digital Vision Aktiebolag, "Årsstämma", Solna Strandväg 98, 171 54 Solna eller per e-post till: bolagsstamma@digitalvision.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid årsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) senast den 29 april 2011. Sådan rösträttsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren (bank eller annan förvaltare) i god tid före den 29 april 2011.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.digitalvision.tv, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kungörelse av denna kallelse till 6 477 230. På extra bolagsstämma den 8 mars 2011 beslutades dock att öka Bolagets aktiekapital genom en garanterad nyemission av högst 21 590 766 aktier, en kvittningsemission om högst 6 037 323 aktier samt en apportemission om högst 6 520 000 aktier. Antalet aktier och röster vid tiden för årsstämman kan därmed komma att uppgå till högst 40 625 319. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen bestående av Mikael Jacobsson, Per Lindell och Thomas Calleberg föreslår styrelsens ordförande Johan Hessius till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Beslut avseende styrelseval m.m. (punkterna 10-12)
Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelse- och revisorsarvode samt styrelsens sammansättning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande före årsstämman, dock efter det att den pågående företrädesemissionen i bolaget har avslutats och valberedningen då har kontaktat de största ägarna i bolaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om ändring av bolagets firma och säte (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets firma till Image Systems AB (publ) samt styrelsens säte till Linköpings kommun, genom antagande av ny bolagsordning där punkt 1 föreslås lyda; "Firma. Bolagets firma är Image Systems AB (publ). Bolaget är publikt" och punkt 2 föreslås lyda; "Säte. Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun.".

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska verka för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande ska vid tredje kvartalets utgång kontakta de tre största ägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke är styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa ska vara ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större aktieägare att utse en ledamot. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, ska den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2012 lämna förslag till ordförande för stämman, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman 2012 samt på bolagets webbplats www.digitalvision.tv.   

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslut med villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kr och en ökning av antal aktier med högst 6 000 000 stycken (medförande en utspädning om ca 13% efter full teckning av företrädes-, kvittnings- och apportemissionen). Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.


UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Digital Vision Aktiebolag, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna, att: "Årsstämma 2011".


HANDLINGAR INFÖR ÅRSTÄMMAN
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets webbplats, www.digitalvision.tv, senast torsdagen den 14 april 2011. Kopior av nämnda handlingar kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i april 2011
DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)
Styrelsen