KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2011 kl. 08.00, i Bolagets lokaler på Ågatan 40 i Linköping.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken lördagen den 15 oktober 2011,
- dels anmäla sitt deltagande vid extra bolagsstämman senast fredagen den 14 oktober 2011, kl. 12.00.

Anmälan ska ske per brev till Image Systems Aktiebolag (publ), "Extra bolagsstämma", Ågatan 40, 582 22 Linköping eller via mejl till: bolagsstamma@imagesystems.se. Vid anmälan ska namn, samt gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering) senast den 14 oktober 2011. Aktieägaren bör begära sådan rösträttsregistrering hos förvaltaren i god tid före den 14 oktober 2011.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Bolagets webbplats www.imagesystems.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen för bolagsstämman till 39 443 948. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fond .
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6
För möjliggörande av minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan föreslår styrelsen att § 4 Aktiekapital i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 9 800 000 kronor och högst 39 200 000 kronor samt att § 5 Antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier till lägst 39 200 000 aktier och högst 156 800 000 aktier. Enligt förslaget får således § 4 Aktiekapital följande lydelse efter ändringen: "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 800 000 kronor och högst 39 200 000 kronor." och § 5 Antal aktier får följande lydelse efter ändringen: "Antalet aktier ska uppgå till lägst 39 200 000 aktier och till högst 156 800 000 aktier.".

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 i dagordningen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 88 748 883 kronor enligt följande villkor. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningsändamålet är att få en mer adekvat kapitalstruktur . Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 7 i dagordningen. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kann ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kann inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på ovan angiven adress, att: "Stämma oktober 2011".

Handlingar inför den extra bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.imagesystems.se senast fr.o.m. torsdagen den 29 september 2011. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
_________________

Linköping i september 2011

Image Systems Aktiebolag (publ)
Styrelsen