Biolight AB kallar till årsstämma

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 11.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 13 juni 2013 per post under adress: Warfvinges väg 26, 112 51, Stockholm, per telefon 08-622 52 70 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt VD rapport.
8. Beslut om  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -10.080.256 SEK, skall täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och att återstående fria egna kapital om 5.823.678 SEK ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår således att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag avseende val av styrelse revisorer och arvoden (punkt 9-11)

Bolagets valberedning, som utgörs av Rolf Börjesson och Sören Gyll och som företräder 9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande. Omval av samtliga styrelseledamöter; Rolf Börjesson, Sören Gyll, Lars Andersson, Hans Brindfors och Anders Härfstrand. Rolf Börjesson föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Oförändrat styrelsearvode om sammantaget 300.000 SEK, varav ordföranden ska erhålla 100.000 SEK och övriga ledamöter 50.000 SEK vardera.

Omval av Deloitte AB som revisor med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se). 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2013

Biolight AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se