KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 kl. 14.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 9 april 2010 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 april 2010, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag avseende val av styrelse och arvoden (punkt 9-11)

Aktieägare som representerar ca 50 procent av antalet aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå omval av Håkan Sjunnesson (tillika som ordförande), Birgit Gidlund Larsson, Claes Holmberg, Rolf Thiberg, Akbar Seddigh och Anna Tenstam Lundvall. Vidare föreslås ett oförändrat styrelsearvode om sammantaget 250.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 100.000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för ledamöter som är anställda i bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2009 och övriga handlingar inför årsstämman kommer från och med torsdagen den 1 april 2010 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se).

Biolight AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).