KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

(NGM:BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl. 14.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 april 2009 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 16 april 2009, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag avseende val av styrelse och arvoden (punkt 9-11)

Ett förslag till val av styrelse och beslut om styrelsearvoden beräknas kunna offentliggöras senast en vecka före årsstämman.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 och övriga handlingar inför årsstämman kommer från och med onsdagen den 8 april 2009 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se).

Biolight AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se