KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOLIGHT AB

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 8 april 2011 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 31 mars 2011. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag avseende val av styrelse och arvoden (punkt 9-11)

Aktieägare som representerar ca 50 procent av antalet aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå omval av Håkan Sjunnesson (tillika som ordförande), Rolf Thiberg, Lars Andersson och Peter Grahn samt nyval av Sören Gyll. Vidare föreslås ett styrelsearvode om sammantaget 250.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 100.000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för sådana ledamöter som är anställda i bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Handlingar inför stämman m m

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2010, fullmaktsformulär och övriga handlingar inför årsstämman kommer från och med torsdagen den 24 mars 2011 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2011

Biolight AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta Pär Olausson Lidö, tf VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-15 01 11, E-post: par.olausson@biolight.se