KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOLIGHT AB

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 mars 2011, kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 mars 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast den 4 mars 2011 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 mars 2011, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ändringar i bolagsordningen

8. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om ändringar i bolagsordningen (p. 7)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet skall vara lägst 1.620.000 SEK och högst 6.480.000 SEK. Antalet aktier skall i enlighet därmed vara lägst 27 miljoner och högst 108 miljoner. Antalet utestående aktier i Biolight AB uppgår till 27.921.783. Därutöver föreslår styrelsen ändring av kallelsefristen för extra bolagsstämma och sätt för kallelse till bolagsstämma samt vissa andra smärre ändringar i enlighet med de ändringar i aktiebolagslagen som nyligen trätt i kraft.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission (p. 8)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om (i) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt (ii) nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med detta bemyndigande är att möjliggöra för bolaget att i samband med företrädesemission erlägga ersättning till emissionsgaranter i form av en rätt att teckna aktier i stället för kontant arvode.

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning och bemyndigande kommer från och med den 24 februari 2011 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se).

Stockholm i februari 2011

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta Pär Olausson Lidö, tf VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-15 01 11, E-post: par.olausson@biolight.se