KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOLIGHT AB

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2010, kl. 14.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 januari 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast den 19 januari 2010 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Swden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 19 januari 2010, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (p. 7)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Biolight genomförde i mars-april 2009 en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som tillförde bolaget ca 5,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en kompletterande företrädesemission om högst ca 4,5 miljoner SEK, vilken i enlighet med gällande regelverk kan genomföras utan prospekt.

Övrigt

Bokslutskommunikén för 2009 kommer att offentliggöras den 3 februari 2010.

Stockholm i januari 2010

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se