KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOLIGHT AB

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 februari 2009, kl. 14.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 februari 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 februari 2009 kl. 16.00 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 13 februari 2009, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (p. 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.biolight.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bo¬laget, varefter handlingarna kommer att översändas med post eller via e-post.

Stockholm i februari 2009

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se