Årsstämma 30 augusti 2013
MedCaps årsstämma hölls den 30 augusti 2013 i bolagets lokaler i Stockholm.
Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Anders Hansen, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt Fredrik Mattsson. Bengt Julander utsågs till ordförande. Stämman valde Ernst & Young som revisionsbolag.
Stämman beslutade att ett arvode om 450 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 170 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 70 000 kronor vardera.
Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2014 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 19 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.
Stämman fattade beslut om att godkänna incitamentsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare i dotterbolagen Quickels Systems AB samt Unimedic AB med en maximal utspädning om 3 % i respektive bolag.
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.
Taggar: