Årsstämma 31 augusti 2012
MedCaps årsstämma hölls den 31 augusti 2012 i bolagets lokaler i Stockholm.
Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Anders Hansen, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt nyval av Fredrik Mattsson. Bengt Julander utsågs till ordförande. Stämman valde Ernst & Young som revisionsbolag.
Fredrik Mattsson, f 1972, Civilingenjör. Erfarenhet från många grenar inom life science samt företagsutveckling. Arbetar idag som investeringsansvarig på Bure Equity AB vars fokus är riktat mot investeringar i noterade och onoterade SME bolag. Styrelsemedlem i Dipylon Medical AB, Theducation AB, Vitrolife AB och Mercuri International AB. Tidigare anställningar inom Gambro, Vittra Education samt McKinsey.
Stämman beslutade att ett arvode om 450 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 170 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 70 000 kronor vardera.
Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2013 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 19 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.
Stämman fattade beslut om att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare, medlemmar av styrelsen och anställda i bolaget innefattande högst 5 000 000 teckningsoptioner med rätt att förvärva aktier i MedCap AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli högst 200 000 kronor.
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.
Taggar: