Peabs årsstämma 2009

• Utdelningen fastställdes till 2,25 kr per aktie
• Fortsatt bemyndigande till återköp av aktier

Peab AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,25 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 19 maj och utdelningen kommer att sändas ut av Euroclear måndagen 25 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Styrelseledamöterna Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Mats Paulsson Svante Paulsson samt Lars Sköld omvaldes och Fredrik Paulsson nyvaldes. Göran Grosskopf omvaldes som styrelseordförande.

Omval av Alf Svensson, KPMG, till revisor och Dan Kjellqvist, KPMG, till revisorssuppleant. Nyval av Thomas Thiel, KPMG, till revisor och David Olow, KPMG, till revisorssuppleant. Beslutet innebär en utökning till två revisorer och två revisorssuppleanter.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 400 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i koncernen med 150 000 kr (oförändrat). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslöts att arvode utgår med 25 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott som ej är anställd i koncernen. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslöts således uppgå till 1 250 000 kr (1 100 000).
Arvode till revisor beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen beslöts enligt följande:
§ 4,1 st - Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 000 kr och högst 4 000 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktierna skall vara dels A-aktier med 10 röster per aktie, vilka kan utgivas till ett antal av högst 80 000 000 st, dels B-aktier med en röst per aktier, vilka kan utgivas till ett antal av högst 560 000 000 st.
§ 7,2 st - Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av andra stycket § 7 bolagsordningen skall vara villkorat av, att en sådan ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7, andra stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen, har trätt i kraft.

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,
- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, mot vederlag i pengar till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30% uppåt,
- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv mm och/eller att ge möjlighet att, genom senare indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med konvertering av konvertibler som utgivits i bolaget.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Leif Franzon, Göran Grosskopf och Erik Paulsson.
Malte Åkerström omvaldes till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008, skall fortsätta att tillämpas.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab AB 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733 371010


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2009 kl 17.45

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se