Peabs årsstämma 2011

• Utdelningen fastställdes till 2,60 kr per aktie
• Fortsatt bemyndigande till återköp av aktier

Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,60 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 13 maj och utdelningen kommer att sändas ut av Euroclear onsdagen 18 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöterna Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Fredrik Paulsson, Mats Paulsson, Svante Paulsson samt Lars Sköld omvaldes. Göran Grosskopf omvaldes som styrelseordförande, Mats Paulsson valdes till vice styrelseordförande samt nyval av Anne-Marie Pålsson.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 450 000 kr och till varje övrig ledamot i styrelsen, som inte är anställd i bolaget, med 175 000 kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslöts att arvode utgår med 35 000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. Därutöver föreslås, att till vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode utgå med 2 765 000 kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslöts således uppgå till 4 620 000 kr.

Arvode till revisor beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, mot vederlag i pengar till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30% uppåt,

 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv mm och/eller att ge möjlighet att, genom senare indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med konvertering av konvertibler som utgivits i bolaget.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Leif Franzon, Göran Grosskopf och Erik Paulsson.

Malte Åkerström omvaldes till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade om följande förändring i riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Ledande befattningshavare kan från tid till annan erbjudas att delta i ett Långsiktigt Incitamentsprogram (LTI-program). En förutsättning för deltagande i ett LTI-program är att den ledande befattningshavaren avsätter minimum 50 procent av det årliga utfallet av rörlig lön som en engångsbetald pensionspremie. Maximalt årligt utfall i LTI-program kan ej överstiga 40 procent av fast årslön. Utfall av LTI-program, liksom avsättning från årligt utfall av rörlig lön, placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Göransson, ekonomi/finanschef Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2011 kl 18.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 38 miljarder i omsättning och ca 14.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.