Kallelse till årsstämma i RLS Global (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor på Sörredsbacken 20 (andra våningen) i Göteborg.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 juni 2014 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 2 juni 2014 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 2 juni 2014 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till investorrelations@rubiconlifescience.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.


Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
a) fastställande av antal ledamöter;
b) val av ledamöter; och
c) val av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler
12. Övriga ärenden
13. Stämmans avslutande


Förslag till beslut
Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Advokat Patrick Andersson föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.


Förslag till utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.


Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150.000 kronor och till övriga ledamöter ska ett arvode om 50.000 kronor utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Joachim Cederblad, Jan Fornell, Rune Löderup och Christer Hägglund. Som ordförande föreslås omval av nuvarande ordförande Joachim Cederblad.

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB, varvid Bo Åsell fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Bolagets huvudägare föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rubiconlifescience.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.


Göteborg i maj 2014
RLS Global AB (publ)