Kallelse till årsstämma i RLS Global AB

Aktieägarna i RLS Global AB kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 april 2013 kl. 15.00 på RLS Globals huvudkontor, Medicinaregatan 8, 413 90 Göteborg. Samlingsplats vid entrén som ligger på Medicinaregatan 8b.

Rätt att delta bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 4 april 2013, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdag den 4 april 2013 kl. 12.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 4 april 2013 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till investorrelations@rubiconlifescience.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.


Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelse samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler
12. Beslut om riktad nyemission
13. Beslut om bolagsordningsändring
14. Beslut om sammanläggning av aktier
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att:
Ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 2 och 9-10
Ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget föreslår att:
Jur.kand. Johannes Fundeborg utses till ordförande vid stämman.
Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 150.000 kronor. Till övriga ledamöter skall ett arvode om 50.000 kronor utgå.
Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.
De fyra ordinarie styrelseledamöterna föreslås bli omvalda med Joachim Cederblad som ordförande och inga suppleanter.
Revisionsfirman PwC skall utses som revisor för bolaget med Bo Åsell som huvudrevisor.

Punkt 11
Ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget föreslår att:
Stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Punkt 12-14
Styrelsen ser ett behov att minska aktieantalet i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Vidare avser styrelsen att öka gränserna för aktiekapitalet för att ha möjlighet att tillskjuta kapital till bolaget om så skulle anses vara nödvändigt. För att uppnå detta resultat föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

Styrelsen föreslår att:
Bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), varvid 10 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

I syfte att möjliggöra sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3 öre genom nyemission av högst 2 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Joachim Cederblad, direkt eller via ägt bolag. De nya aktierna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 30 april 2013. Överteckning kan ej ske. De nya aktierna emitteras till en kurs av trettio (30) öre per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 30 april 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att totalt antal utestående aktier ska bli jämnt delbart med 10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Joachim Cederblad, direkt eller via ägt bolag (”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats).
För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 44.251.517 och högst 177.006.068 till lägst 15.000.000 aktier och högst 60.000.000 aktier. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rubiconlifescience.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.


Göteborg i mars 2013
RLS Global AB