KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)
Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor på Sörredsbacken 20 (andra våningen) i Göteborg.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2015 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 4 juni 2015 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 4 juni 2015 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till investorrelations@rubiconlifescience.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
a) fastställande av antal ledamöter;
b) val av ledamöter; och
c) val av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande
För ytterligare information och fullmaktsformulär vänligen besök vår hemsida.