Kallelse till årsstämms i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 kl. 15.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Nordatlanten 100 i Göteborg.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2016 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 25 maj 2016 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till eva.sheingold@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

Förslag till dagordning

1.       Öppnande av stämman

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.       Beslut om

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9.       Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10.     Val av styrelse och revisor

a)      fastställande av antal ledamöter

b)      val av ledamöter och

c)      val av revisor

11.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

12.     Beslut att ändra bolagsordningen

13.     Övriga ärenden

14.     Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelseordförande Joachim Cederblad föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår oförändrat arvode, det vill säga, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150.000 kronor och till övriga ledamöter ska ett arvode om 50.000 kronor utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Joachim Cederblad, Jan Fornell (oberoende styrelse ledamot), Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande föreslås omval av nuvarande ordförande Joachim Cederblad.

Rune Löderup har meddelat att han avböjer omval.

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB, varvid Bo Åsell fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Bolagets huvudägare föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 4§ och 5§ enligt följande:

Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 12 (bolagsordningsändring) krävs biträde av minst 2/3 av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg i april 2016

RLS Global AB (publ)