Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr. 556726-3495 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 september 2014, kl. 15.00 på Bolagets huvudkontor, Sörredsbacken 20 (andra våningen) i Göteborg.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 september 2014 dels till Bolaget an-mäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 5 september 2014, kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 5 september 2014 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till investorrelations@rubiconlifescience.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.


Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till bemyndigande att utfärda ett optionsprogram
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Joachim Cederblad föreslås att som stämmans ordförande leda bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande. Bolagsordningen gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 1 694 856,208744 kronor och högst 6 779 424,834975 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 694 856,208744 kronor och högst 6 779 424,834975 kronor.”

Styrelsen lämnar ovan nämnda förslag för att det vid ändringen av bolagsordningen 2013 skedde ett tekniskt misstag när aktiekapitalet inte förändrades i linje med förändringen av lägsta och högsta antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att utfärda ett optionsprogram (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett optionsprogram riktat till styrelsen och ledande befattningshavare i Bolaget. Optionsprogrammet ger styrelsen eller ledande befattningshavare en option att i framtiden förvärva aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. Det totala antalet aktier som kan utges enligt optionsprogrammet skall inte överstiga fem procent av antalet utestående aktier i Bolaget.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas före-trädesrätt är att motivera styrelsen och annan kvalificerad personal i Bolaget.


Göteborg i augusti 2014
RLS Global AB (publ)
Styrelsen