Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2001

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2001 Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB äger rum onsdagen den 29 juni kl 16.00 på Collegium, Mjärdevi Science Park i Linköping. Kallelsen bifogas detta pressmeddelande och finns införd i Svenska Dagbladet och PoIT idag. För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 185. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sectra är sedan mars 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) Aktieägarna i Sectra AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 29 juni 2001 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7-9, Linköping. Rätt att deltaga Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 19 juni 2001, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 25 juni 2001 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 juni 2001, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna utöva sin rösträtt vid stämman. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen under adress Sectra AB, Teknikringen 2, 583 30 Linköping, per telefon 013-23 52 00, per fax 013-21 21 85 eller via email info@sectra.se. Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde. Eventuella fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets handlingar bör inges till bolaget i samband med anmälan. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Val av protokollförare och två justeringsmän. 4 Upprättande och godkännande av röstlängd. 5 Godkännande av dagordning. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8 Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10 Beslut om antalet styrelseledamöter. 11 Val av styrelse. 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 13 Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev. 14 Styrelsens förslag till utställande av ytterligare personaloptioner enligt tidigare fastställt personaloptionsprogram för medarbetare i USA. samt förslag till bemyndigande till styrelsen att emittera skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. 15 Övriga frågor 16 Stämmans avslutande. Utdelning, punkt 8 b Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,30 kr per aktie, totalt 9.828.283,50 kr. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 4 juli 2001. Om stämman antar förslaget beräknas utbetalning från VPC kunna ske den 9 juli 2001. Styrelsearvode och styrelse, punkt 9-11. Aktieägare som företräder mer än 65 procent av samtliga röster har under rättat bolaget att man stöder följande förslag: Arvode föreslås utgå oförändrat med 2 basbelopp till vardera av styrelsens externa ledamöter och med 3 basbelopp till styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Thomas Ericson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander och Gündor Rentsch samt nyval av Carl-Erik Ridderstråle. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, punkt 12 Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 3.276.095 aktier av serie B mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen men endast i samband med förvärv. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev, punkt 13 Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om emission av konvertibla skuldebrev om ett sammanlagt nominellt belopp om högst 25.000.000 kronor. De konvertibla skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av koncernens medarbetare och valda styrelseledamöter. Emissionskursen skall motsvara nominellt belopp. Skuldebreven skall löpa med en årlig ränta om 4,00 procent och förfalla till betalning den 30 juni 2004. Konverteringskursen skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista under tiden fr.o.m. den 22 juni 2001 t.o.m. den 6 juli 2001. Styrelsens förslag till utställande av ytterligare personaloptioner enligt tidigare fastställt personaloptionsprogram för medarbetare i USA samt förslag till bemyndigande till styrelsen att emittera skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier, punkt 14 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ytterligare högst 80.000 köpoptioner skall kunna utställas till koncernens medarbetare i USA enligt tidigare fastställt personaloptionsprogram, varvid verkställande direktören skall kunna erhålla högst 75.000 optioner och andra anställda högst 5.000 optioner. Enligt programmet skall bolaget eller något av dess dotterföretag kunna ställa ut köpoptioner (i det följande kallad "personaloption") som vardera ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i Sectra AB. Ingen premie skall utgå för erhållande av personaloption. Lösenpriset för personaloptionerna skall i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktie, i form av kursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsens officiella kurslista, vid den tidpunkt då den anställde tilldelas en personaloption. Rätten att förvärva aktier enligt personaloptionerna skall i princip kunna utnyttjas ett, två respektive tre år från den dag den anställde erhöll utfästelsen och under förutsättning att den anställde alltjämt är anställd i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandet. Utnyttjande kan ske med högst en tredjedel av erhållna personaloptioner från och med vart och ett av dessa tillfällen. Personaloptionerna förfaller efter tre år och två månader från den dag den anställde erhöll personaloptionerna. Om samtliga personaloptioner utnyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,1 procent av röstetalet. Med beaktande av tidigare utställda personaloptioner uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till 0,5 procent av aktiekapitalet och 0,3 procent av röstetalet. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 80 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det ovan beskrivna personaloptionsprogrammet. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 80.000 optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 80.000 kronor, motsvarande cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,1 procent av röstetalet. Tillhandahållande av handlingar Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna men kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 12 och emissionsbeslut enligt punkterna 13 och 14 hålls tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 19 juni 2001 samt sänds till aktieägare som så önskar. Sectra AB (publ), Linköping i maj 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00200/bit0002.pdf