Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 5 juli 2000

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 5 juli 2000 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 5 juli kl 16.00 på Collegium, Mjärdevi Science Park i Linköping. Kallelsen bifogas detta pressmeddelande och finns också införd i DN och PoIT. För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska medicinska IT- och telekomprodukter. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i fyra länder och antalet medarbetare är 166. Omsättningen uppgick helåret 99/00 till 192 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) Aktieägarna i Sectra AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2000 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7-9, Linköping. Rätt att deltaga Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2000, och dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 30 juni 2000 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2000, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att utöva sin rösträtt vid stämman. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen under adress Sectra AB, Teknikringen 2, 583 30 Linköping, per telefon 013-23 52 00, per fax 013-21 21 85 eller via email info@sectra.se. Vid anmälan skall uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde. Eventuella fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör inges till bolaget i samband med anmälan. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Val av protokollförare och två justeringsmän 4 Upprättande och godkännande av röstlängd 5 Godkännande av dagordning 6Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 8Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 10 Beslut om antalet styrelseledamöter 11 Val av styrelse 12Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission 13Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev 14Styrelsens förslag till personaloptionsprogram för anställda i U.S.A. samt förslag till emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier 15Styrelsens förslag till fondemission och aktiesplit samt ändring av gränser för aktiekapitalets storlek 16Stämmans avslutande Utdelning, punkt 8 b Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,60 kr per aktie, totalt 6.552.189 kr. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 10 juli 2000. Om stämman antar förslaget beräknas utbetalning från VPC kunna ske den 13 juli 2000. Styrelse Aktieägare som företräder mer än 58 procent av samtliga röster har under- rättat bolaget att man stöder följande förslag: Arvode föreslås utgå med 2 basbelopp till vardera av styrelsens externa ledamöter och med 3 basbelopp till styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Thomas Ericson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Gündor Rentsch och eventuellt nyval av ytterligare en styrelseledamot. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, punkt 12 Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 1.000.000 aktier av serie B mot vederlag i form av kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen men endast i samband med förvärv. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev, punkt 13 Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om emission av konvertibla skuldebrev om ett sammanlagt nominellt belopp om högst 30.000.000 kronor. De konvertibla skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av koncernens medarbetare. Emissionskursen skall motsvara nominellt belopp. Skuldebreven skall löpa med en årlig ränta om 4,00 procent och förfalla till betalning den 30 juni 2003. Konverteringskursen skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Stockholms Fondbörs O-lista under tiden fr.o.m. den 29 juni 2000 t.o.m. den 12 juli 2000. Styrelsens förslag till personaloptionsprogram för anställda i USA samt förslag till emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier, punkt 14 Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar personaloptionsprogram som ger koncernens anställda i USA rätt att förvärva aktier i bolaget enligt följande riktlinjer. Enligt programmet skall bolaget eller något av dess dotterföretag ställa ut köpoptioner (i det följande kallad "personaloption") som ger innehavaren rätt att förvärva aktier av serie B i Sectra AB. Ingen premie skall utgå för erhållande av personaloption. Lösenpriset för personaloptionerna skall i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktie, i form av kursen för bolagets aktie på OM Stockholmsbörsens officiella kurslista, vid den tidpunkt då den anställde tilldelas en personaloption. Rätten att förvärva aktier enligt personaloptionerna skall i princip kunna utnyttjas ett, två respektive tre år från den dag den anställde erhöll utfästelsen och under förutsättning att den anställde alltjämt är anställd i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandet. Utnyttjande kan ske med högst en tredjedel av erhållna personaloptioner från och med vart och ett av dessa tillfällen. Personaloptionerna förfaller efter tre år och två månader från den dag den anställde erhöll personaloptionerna. Personaloptionsprogrammet skall omfatta högst 30.000 aktier av serie B i Sectra AB på vardera nominellt 2:50 kronor. Om samtliga personaloptioner utnyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av röstetalet. Styrelsen föreslår vidare bolagsstämman att besluta om upptagande av ett förlagslån om högst 30 kronor genom emission av högst 30 skuldförbindelser om vardera nominellt en krona. Varje skuldförbindelse skall vara förenad med 1.000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger innehavaren rätt att under tiden fram till den 31 december 2003 teckna en ny aktie serie B i Sectra AB på nominellt 2:50 kronor till en kurs motsvarande det volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Stockholms Fondbörs O-lista under tiden fr.o.m. den 29 juni 2000 t.o.m. den 12 juli 2000. Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvarar cirka 0,3 procent av aktiekapital och 0,2 procent av röstetalet. Rätten att teckna skuldebreven tillkommer Sectra Imtec AB för utnyttjande i samband med lösen av personaloptioner enligt ovan. Styrelsens förslag till fondemission och aktiesplit, punkt 15 Styrelsen föreslår bolagstämman att besluta om utökning av bolagets aktiekapital genom fondemission varvid bolagets aktiekapital utökas med 5.460.157:50 kronor till 32.760.944 kronor genom överföring från överkursfonden. Fondemissionen verkställs genom att akties nominella belopp ökas från 2:50 kronor till 3:00 kronor. Samtidigt föreslås att gränserna för aktiekapitalets storlek skall vara lägst 32 Mkr och högst 128 Mkr. Därefter föreslås att akties nominella belopp sänks från 3 kronor till 1 krona (genom s.k. aktiesplit), vilket innebär att för varje gammal aktie erhålles två nya aktier. Avstämningsdag för aktiesplit föreslås vara onsdagen den 15 augusti 2000. Tillhandahållande av handlingar Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna men kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 12 och emissionsbeslut enligt punkterna 13 och 14 hålls tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 28 juni 2000 samt sändas till aktieägare som så önskar. Linköping i juni 2000 Sectra AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00070/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00070/bit0003.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00070/bit0001.doc