Kallelse till årsstämma

Göteborg, 23 februari 2022: Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2022.

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. 

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”. 

Verkställande direktören och bolagets revisor kommer att hålla anföranden som kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.skf.com, senast den 22 mars 2022.   

Förutsättningar för deltagande 

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 16 mars 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 23 mars 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är SKF genom Computershare AB tillhanda senast den 23 mars 2022.  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 18 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren. 

Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.skf.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara SKF genom Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”AB SKFs årstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via AB SKFs hemsida, www.skf.com.  

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.  

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.  

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av årsstämman 

2. Val av ordförande vid årsstämman 

3. Val av personer att justera protokollet 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordning 

6. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

8. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

9. Beslut om disposition av bolagets vinst och om avstämningsdag 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna 

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

12. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter 

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:  

13.1 Hans Stråberg  

13.2 Hock Goh 

13.3 Colleen Repplier 

13.4 Geert Follens 

13.5 Håkan Buskhe 

13.6 Susanna Schneeberger 

13.7 Rickard Gustafson 

14. Val av styrelsens ordförande 

15. Styrelsens förslag till beslut om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

16. Styrelsens ersättningsrapport  

17. Styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022 

Förslag under punkt 3 

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Martin Jonasson (Andra AP-fonden) och Emilie Westholm (Folksam) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

Förslag under punkt 4 

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.  

Förslag under punkt 9 

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 28 mars 2022. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 31 mars 2022.  

Förslag under punkterna 2, 11, 12, 13 och 14  

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2020 års årsstämma att företräda samtliga aktieägare består av, förutom styrelseordföranden, representanter för FAM, AFA Försäkring, Skandia och Swedbank Robur Fonder, vilka aktieägare tillsammans representerar ca 40% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har underrättat bolaget om att den föreslår följande: 

• Punkt 2 - att Sven Unger, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman; 

• Punkt 11 - att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter; 
• Punkt 12 - att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande: 

1. ett arvode om 2 530 000 kronor till styrelseordföranden och med 825 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt 

2. 285 000 kronor till revisionskommitténs ordförande och 210 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, samt 165 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och 130 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén;    

• Punkt 13 - att omval äger rum av styrelseledamöterna Hans Stråberg, Hock Goh,  Colleen Repplier, Geert Follens, Håkan Buskhe, Susanna Schneeberger och Rickard Gustafson. 

En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.skf.com. Barb Samardzich har avböjt omval vid årsstämman 2022.  

• Punkt 14 – att Hans Stråberg omväljs till styrelseordförande;

Förslag under punkt 15 

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning (ledande befattningshavare) för godkännande. Det huvudsakliga innehållet i förslaget anges nedan. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com.  

Styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning är i allt väsentligt överensstämmande med de tidigare riktlinjerna, med ett förtydligande av kriterierna för rörlig lön. Vidare har ett kriterium lagts till som främjar SKF-koncernens hållbarhetsmål och som kan vara oberoende av SKF-koncernens finansiella resultat. 

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.  

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag, samt övriga förmåner såsom tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom bidra till SKF-koncernens affärsidé och strategi, dess långsiktiga intressen och hållbarhet. 

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation och ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar. 

Den rörliga lönen ska baseras på ett prestationsrelaterat program som ska ha förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara både finansiella och icke-finansiella och som bidrar till bolagets långsiktiga och hållbara utveckling. Kriterierna ska huvudsakligen vara baserade på SKF-koncernens årliga finansiella resultat, såsom rörelseresultat, tillväxt och kapitaleffektivitet och ska främja SKF-koncernens hållbarhetsmål. Efter årets slut ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts och den maximala rörliga lönen ska vara mellan 50 och 70 % av den ackumulerade fasta årslönen. Styrelsen ansvarar för sådan bedömning beträffande verkställande direktörens lön. Såvitt avser rörlig lön till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Vad gäller de finansiella målen ska bedömningen baseras på av SKF-koncernen offentliggjord finansiell information. 

SKF ska eftersträva att så långt som möjligt utforma pensionsplaner med avgiftsbaserade lösningar. 

Medlem av koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida upphör anställningen enligt avtalet omgående. Avgångsvederlag utgår emellertid i sådant fall i relation till antalet tjänsteår, dock maximalt två fasta årslöner. 

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen ska presenteras av ersättningskommittén för styrelsen som åtminstone vart fjärde år ska förelägga årsstämman förslag till sådana riktlinjer för godkännande. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. 

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att helt eller delvis avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. 

Förslag under punkt 16 

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns på bolagets hemsida, www.skf.com. 

Förslag under punkt 17  

Det huvudsakliga innehållet i förslaget anges nedan. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com. 

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Sedan dess har årsstämman varje år beslutat om ett prestationsbaserat aktieprogram.  

Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen, att årsstämman 2022 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022.  

Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer. 

Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt och till SKF gruppens koldioxidneutrala nettonoll 2030-målsättning. TVA är en förenklad så kallad economic value-added model som syftar till att förbättra rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA är lika med rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt.  

90 % av den maximala tilldelningen av aktier under programmet baseras på nivån av TVA-ökning. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det TVA-mål som styrelsen fastställt för utvecklingen av TVA för räkenskapsåren 2022–2024 jämfört med räkenskapsåret 2021. Efter utgången av räkenskapsåret 2024 görs en jämförelse mellan genomsnittlig TVA för räkenskapsåren 2022-2024 och TVA för räkenskapsåret 2021. Förändringen i TVA anges i procent. För att tilldelning ska ske krävs en ökning av TVA över en viss lägsta nivå (tröskelnivån). Utöver tröskelnivån fastställs en målnivå. Maximal tilldelning erhålls om målnivån uppnås eller överskrids.   

10 % av den maximala tilldelningen av aktier under programmet baseras på minskning av CO₂-utsläpp. SKF-gruppens nettonoll 2030-målsättning är relaterat till SKF-gruppens avsikt att bli koldioxidneutralt 2030 (nettonoll 2030-målsättningen). Målet baseras på i vilken utrsträckning minskningen av koldioxidutsläpp från tillverkningen följer den kurva som krävs enligt nettonoll 2030-målsättningen, med 2021 års utsläpp som utgångspunkt. Efter utgången av räkenskapsåret 2024 görs en jämförelse mellan minskningsnivån av CO₂-utsläpp som åstadkommits under programperioden och nettonoll 2030-målsättningens kurva. Om kurvans minskningsnivå uppnås eller överträffas erhålls maximal tilldelning, dvs 10 % av den totala maximala tilldelningen under programmet. Om minskningen inte uppnår kurvans nivå sker ingen tilldelning relaterat till den här delen av programmet.   

Förutsatt att TVA-ökningen når upp till målnivån och att nettonoll 2030-målet uppnås kan deltagarna i programmet komma att tilldelas maximalt följande antal aktier per person inom de olika nyckelgrupperna: 

Koncernchef och verkställande direktör – 36 500 aktier  

Övriga medlemmar i koncernledningen – 13 000 aktier 

Chefer för större affärsenheter och liknande – 4 500 aktier 

Övriga senior managers – 3 000 aktier 

Övriga nyckelpersoner – 1 250 aktier 

Om TVA-ökningen överstiger tröskelnivån för tilldelning av aktier men den slutliga tilldelningen understiger 5% av målnivån kommer tilldelningen att ske i kontanter istället för i aktier, varvid kontantersättningen ska motsvara värdet av aktierna beräknat enligt stängningskursen för SKFs B-aktie dagen före tilldelning. 

Tilldelning av aktier förutsätter att de personer som omfattas av programmet är anställda i SKF-koncernen under hela mätperioden. Uppfylls samtliga i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, det vill säga under 2025. 

Innan antalet aktier slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till SKFs finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. 

Styrelsen har vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022. 

Vid tidpunkten för denna kallelse har bolaget 455 351 068 utgivna aktier. För att fullgöra åtaganden för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022 erfordras maximalt 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utgivna aktier. 

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2022 och en aktiekurs om 184 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 221 miljoner kronor. På basis av en aktiekurs om 280 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 336 miljoner kronor. Därtill beräknas de administrativa kostnaderna uppgå till cirka 2 miljoner kronor.  

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa SKFs åtaganden enligt programmet. Leverans av aktier enligt programmet ska ske tidigast 2025. 

__________________ 

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 455 351 068, varav 29 403 933 A-aktier och 425 947 135 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 71 998 646,5. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens ersättningsrapport och fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 15 och 17 samt valberedningens motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Sven Wingquists gata 2, 415 50 Göteborg och på bolagets hemsida, www.skf.com, senast från den 3 mars 2022 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.skf.com och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor.  

Upplysningar på årsstämman m.m. 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 14 mars 2022 till AB SKF, Att. General Counsel, 415 50 Göteborg eller e-post: chairman@skf.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.skf.com, och hos bolaget senast från och med den 19 mars 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.  

SKFs webbaserade årsredovisning på svenska offentliggörs den 2 mars 2022.  

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com, och kan även begäras under adress Computershare AB, ”AB SKFs årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon 0771-24 64 00. 

Göteborg i februari 2022 

Aktiebolaget SKF 

(publ) 

Org. nr 556007-3495 

Styrelsen 

__________________ 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se SKFs hemsida www.skf.com under rubriken "Om årsstämma" (som finns under avsnittet "Investerare/Aktieägare" och rubriken "Bolagsstyrning"). 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Group Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till 81 732 MSEK och antalet anställda var 42 602. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar: