Kallelse till årsstämma den 20 maj 2015
Årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) äger rum onsdagen den 20 maj 2015, kl. 16.00 på Teknikringen 28, Sal K2, i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Sprint Bioscience, att. Amber Wahlberg, Teknikringen 38 A, 114 28 Stockholm, per telefon 08-4114455 eller via e-post på adress info@sprintbioscience.com Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 12 maj, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Beslut om arvoden åt styrelsen.
13. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,
Ansamlad förlust – 9 011 336
Överkursfond 40 140 840
Årets förlust –11 463 623
19 665 881
disponeras så att i ny räkning överföres 19 665 881
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden (punkt 11-12)
Aktieägare som representerar drygt 70 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande:
Årligt styrelsearvode om sammantaget 180 TSEK, varav ordföranden 120 TSEK och Karin Meyer 60 TSK och övriga ledamöter erhåller inget arvode.
Omval av Rune Nordlander, Pär Nordlund och Jessica Martinsson.
Claes Post har avböjt omval.
Föreslås att Karin Meyer väljs som ordinarie styrelseledamot. För presentation av Karin Meyer, se nedan under rubriken ”Karin Meyer”.
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Karin Meyer
Karin Meyer är VD för Apotekarsocieteten. Karin har lång och bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin där hon har jobbat med både forskning och utveckling samt affärsutveckling. Innan hon började på Apotekarsocieteten var Karin VD för PCG Clinical Services AB, PCG Solutions AB. Dessförinnan arbetade Karin under 10 år på Quintiles med kliniska prövningar i Fas 1 och var under senare åren VD för Quintiles Scandinavia. Hon har vidare arbetat på AstraZeneca med hälsoekonomi inom kliniska prövningar och som handläggare på Läkemedelsverket. Karin Meyer är även ledamot i styrelser för ett flertal Life Science bolag.
Handlingar till stämman
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.sprintbioscience.se senast från och med den 6 maj 2015 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Stockholm i april 2015
SPRINT BIOSCIENCE AB (publ)
Styrelsen
För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 0762-738 777
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.se
Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till
den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i
Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redyey, www.redeye.se.
Sprint Bioscience │ Teknikringen 38A │114 28 Stockholm │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com