Ny uppdatering om den estniska åklagarens utredning av Swedbank AS

Swedbank AS i Estland har informerats av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland om att Swedbank AS är misstänkt för penningtvätt under perioden 2014–2016.

Brottsutredningen härrör från den estniska finansinspektionens utredning av Swedbank AS från 2019. Finansinspektionens utredning avslutades med en rapport och ett föreläggande i mars 2020 angående brister i Swedbank AS penningtvättsarbete.

Som tidigare har meddelats i samband med Swedbanks kvartalsrapporter, överlämnade den estniska finansinspektionen även en del av sin utredning till Åklagarmyndigheten i Estland i november 2019. Åklagarmyndighetens utredning granskar om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har förekommit inom Swedbank AS, som nu är delgiven misstanke om penningtvätt. Den maximala boten för det misstänkta brottet är EUR 16 miljoner.

Swedbank AS kommer att granska och analysera informationen i detalj och fortsätta processen med Åklagarmyndigheten för att lösa den historiska frågan.

Kontakt:
Unni Jerndal, senior rådgivare, unni.jerndal@swedbank.com, tel: 073 092 11 80
Annie Ho, chef investerarrelationer, annie.ho@swebank.se, tel: 070 343 78 15

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se