Swedbank ingår överenskommelse med lettiska myndigheter
Lettland har på senare tid tagit viktiga steg i kampen mot penningtvätt genom att myndigheten för finansmarknadstillsyn, Financial and Capital Market Commission (FCMC) vidtagit åtgärder för att stärka kontrollen. Sedan FCMC nyligen genomfört en inspektion har Swedbank åtagit sig att genomföra en rad aktiviteter i syfte att åtgärda identifierade brister.Under våren 2016 genomförde FCMC en inspektion av effektiviten i Swedbanks interna kontrollsystem för förebyggande av penningtvätt i Lettland. Resultaten av inspektionen visade på brister i interna kontrollsystem, processer och dokumentation.