SwedSec varnar rådgivare
Rådgivaren har brutit mot företagets regler om identitetskontroll och kundkännedom, vilket riskerar penningtvätt.Under hösten 2018 hjälpte rådgivaren en person att öppna ett konto och ansluta kunden till företagets internettjänst. Personen identifierade sig med stöd av ett svenskt körkort. Rådgivaren upptäckte senare att ett antal större belopp hade satts in på kontot som därefter snabbt förts vidare. Rådgivaren larmade internt. Vid företagets utredning av händelserna framkom att den berörda personen utgett sig för att vara någon annan, då körkortet var stulet. Rådgivaren hade inte på