Swedbanks uppgörelse med OFAC klar
Swedbank har nu nått en slutlig överenskommelse med U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC) avseende bankens historiska brister. OFAC har konstaterat att de transaktioner som banken själv anmält till myndigheten innebär ett brott mot gällande regelverk.Swedbank har genom uppgörelsen accepterat att betala SEK 37 miljoner för brott mot OFACs regelverk. Det rör transaktioner som genomförts i Swedbank i Lettland under 2015-2016. Transaktionerna, som Swedbank rapporterade i mars 2020, bestod av löneutbetalningar och betalningar som rörde ett fartyg, vars ägare och redare var