Ny uppdatering om den estniska åklagarens utredning av Swedbank AS
Swedbank AS i Estland har informerats av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland om att Swedbank AS är misstänkt för penningtvätt under perioden 2014–2016.Brottsutredningen härrör från den estniska finansinspektionens utredning av Swedbank AS från 2019. Finansinspektionens utredning avslutades med en rapport och ett föreläggande i mars 2020 angående brister i Swedbank AS penningtvättsarbete. Som tidigare har meddelats i samband med Swedbanks kvartalsrapporter, överlämnade den estniska finansinspektionen även en del av sin utredning till Åklagarmyndigheten i Estland i