Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.1.2025klo 13:00 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti: 1 Hallituksen jäsenten palkkiot Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti: · puheenjohtaja 140 200euroa (2024: 137500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %), · varapuheenjohtaja 75 000euroa (2024: 73 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %), · hallituksen jäsen 56 700euroa (2024: 55 600 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %). Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15600 euroa (2024: 15 300 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %) ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7800 euroa (2024: 7 650 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta: · ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina · 25 % käteisenä, 75 % osakkeina · 50 % käteisenä, 50 % osakkeina · 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai · 100 % käteisenä, ei osakkeita. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaaedellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä. 2 Hallituksen jäsenten lukumäärä Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. 3 Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Harri-Pekka Kaukosen,Gustav Mossin ja Petter Söderströminvalitsemista uudelle toimikaudelle sekä Nina Bjornstadin ja Marianne Dahlin valitsemista uusiksi jäseniksi. Liselotte Hägertz Engstam ja Katharina Mosheim ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzéninuudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nina Bjornstad (s. 1977), Norjan kansalainen, on ammattimainen hallituksen jäsen ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Sway Consulting AS:ssa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus teknologiayrityksistä, kuten Dellistä, Amazonista, Microsoftista ja Googlesta, ja hän on toiminut erilaisissa rooleissa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Länsi-Euroopassa. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana BRP Systems AB:ssä ja on myös hallituksen jäsen Utopi Ltd:ssä, Mace Group Ltd:ssä ja Telenor ASA:ssa. Bjornstad on suorittanut maisterin tutkinnon rahoituksesta ja taloustieteistä Washingtonin yliopiston Foster School of Businessissa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bjornstad ei omista Tietoevryn osakkeita. Marianne Dahl (s. 1974), Tanskan kansalainen, on vanhempi neuvonantaja Boston Consulting Groupin Tech, Media ja Telco -praktiikassa. Hän on aiemmin toiminut Boston Consulting Groupin toimitusjohtajana ja partnerina johtamassa Pohjoismaiden TMT-praktiikkaa, Microsoftin Länsi-Euroopan myynnin, markkinoinnin ja operaatioiden varatoimitusjohtajana sekä Microsoftin Tanskan ja Islannin maajohtajana. Marianne Dahl on kokenut kaupallinen johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus TMT-alalta ja joka on edistänyt kasvua myynnin, markkinoinnin, innovoinnin ja tuotekehityksen kautta. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus hallitustyöskentelystä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Dahl on suorittanut maisterin tutkinnon taloustieteistä ja liiketaloudesta Aarhusin yliopistossa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Dahl ei omista Tietoevryn osakkeita. Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä.Ehdotettujen hallituksenjäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla . Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena. Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin ja heidän varajäseninään toimivat Minna Kilpala ja Anders Palklint. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 2.9.2024rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella. Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava: Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium, Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaAlexander Kopp, sijoitusjohtaja, IncentiveAlexander Svensson, Vice President, Cevian CapitalMikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, IlmarinenjaTomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry. Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä. Lisätietoja:Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. 040834 9376, jussi.tokola (at) tietoevry.com Tietoevry Oyj JAKELU NASDAQ HelsinkiNASDAQ StockholmOslo BørsKeskeiset tiedotusvälineet Tietoevrytukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät. 24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com .