Nordea kommenterer medieforespørsel om pågående etterforskning innledet av dansk påtalemyndighet
I forrige uke fikk Nordea Bank i Danmark som forventet besøk av representanter for den danske påtalemyndigheten (den danske statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK), siden de nå formelt har åpnet en etterforskning.- Besøket var ventet. Det skjer i forlengelsen av påbudene det danske Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 om overtredelse av regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML) i Nordea Bank Danmark A/S. På det tidspunktet ble saken – i henhold til danske rutiner – overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning, sier Julie Galbo,