Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.FI har undersökt hur Loomis i sin uppräkningsverksamhet har följt vissa centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Undersökningen visar att företaget har överträtt flera av dem. Loomis har haft brister i sin allmänna riskbedömning, som är av central betydelse för arbetet med att förhindra penningtvätt. Bedömningen av geografiska risker har varit otillräcklig och företaget har inte heller i tillräcklig