Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till OFAC
Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till cirka 4,8 miljoner USD utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC).OFAC säkerställer efterlevnad av amerikanska sanktioner riktade mot stater eller specifika sanktionsmål - organisationer, företag eller personer. Ett sanktionsbrott innebär exempelvis att en bank genomför en transaktion som involverar å ena sidan en OFAC-listad person, företag eller